Le indagini finanziarie, industriali e patrimoniali sono degli strumenti di prevenzione che consentono alle aziende, anche a quelle piccole, di proteggere la propria attività e prevenire dei potenziali danni.

Le indagini finanziarie e patrimoniali si propongono di verificare la correttezza e la solvibilità dei propri partners commerciali e di acquisire informazioni utili per recuperare crediti (indagini su conti correnti, società offshore, insider trading, ricerca patrimoni, mobili ed immobili).

Le indagini industriali consentono di proteggere i propri asset aziendali (tutela marchi e brevetti) e di prevenire potenziali danni all'attività imprenditoriale (concorrenza sleale, assenteismo, contraffazione, controspionaggio e indagini ambientali).

Tomponzi Investigations effettua attività di prevenzione e controllo di atti illeciti; bonifiche telefoniche, ambientali ed informatiche; analisi e test di verifica delle misure di sicurezza attive e passivi, fisiche, informatiche; soluzioni per la protezione del patrimonio informativo.

La Tomponzi Investigations, fondata a Milano nel 1948 da Tom Ponzi, è la società leader in Italia per le indagini finanziarie, patrimoniali e industriali.

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